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2 hermanos mexicanos crearon 22 empresas en Los Estados Unidos para lavar dinero de los narcos y enviarlo a México.
Lavaron un total de $42 millones de dólares, las ganancias de venta de narcóticos en este país, de los cuáles sólo se quedaron con el 5%, esa fue su comisión por lavar esa gran cantidad de dinero.
El IRS investigó 22 empresas en California, las cuáles fueron creadas únicamente para el lavado de dinero.
Jesús Vázquez Padilla y su hermana Mónica, de ser encontrados culpable podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel y una multa de $500,000 o el doble del dinero que obtuvieron de manera ilícita, los cuáles fueron 2.1 millones sus ganancias.
Los narcotraficantes mexicanos, su cliente recibieron el 95%, los años en que realizaron este negocio fue entre el 2015 al 2019 y usaban 85 cuentas de bancos para enviar el dinero a México.
Las compañías solo eran creadas para enviar dinero, no contaban con ningún otro servicio, muchas de ellas operaban como compañías fantasmas, y otras para reducir el pago de impuestos, reportaban egresos falsos al IRS.
Ambos hermanos están siendo acusados de 2 cargos de lavado de dinero y operar un negocio ilegal de transferencia de dinero.
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